Titolare Effettivo: Cos'è e procedure da seguire.
Titolare Effettivo: Cos'è e procedure da seguire. Conformemente alle disposizioni antiriciclaggio , i titolari effettivi sono individui che, in ultima analisi, detengono o controllano un'entità giuridica o ne traggono beneficio. Le categorie soggette all'individuazione e alla comunicazione al Registro Imprese dei titolari effettivi includono: imprese con personalità giuridica; persone giuridiche private; trust e istituti giuridici simili ai trust. La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 , n. 231, finalizzato a prevenire e reprimere il riciclaggio di denaro, beni o altre utilità, in ottemperanza alle direttive dell'Unione Europea 2005/60/CE e 2006/70/CE, con l'obiettivo di prevenire il finanziamento del terrorismo. Il Decreto Interministeriale 11 marzo 2022, n. 55, fornisce disposizioni sulla comunicazione, accesso e consultazione dei dati sulla titolarità effettiva. Gli atti che implementano le suddette disposizioni includono il Decre